Trustformer KYT Help Documentation
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  • 1、网址
  • 2、使用场景
  • 3、功能说明
  • 3.1 单个添加监控的地址信息
  • 3.2 批量添加监控的地址信息
  • 3.3 报告导出

我的自定义监控-添加自动监控使用指南

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Last updated 1 year ago

1、网址

2、使用场景

  • 支持单个或者批量添加需要监控的地址,Web端直观查看被监控地址的风险

  • 支持按照天、月、季度的维度进行KYT风险的自动检测,并发送KYT风险报告,及时获取监控地址的风险状态

3、功能说明

3.1 单个添加监控的地址信息

点击【添加】,其中主网和钱包地址为必填项,名称、身份ID、国别选填,用来丰富地址信息,帮助用户更好地辨认监控的地址。

目前支持对Bitcoin、Ethereum、TRON、BNB Chain Mainnet、Polygon链上的地址添加自动监控。

字段解释

【名称】

  • 地址对应的实体【人、组织、机构】名称信息

【身份ID】

  • 地址对应的实体唯一识别信息,如身份证号、护照号,与在交易所等平台KYC认证保持一致;

  • 身份ID在FATF的跨地区资产交易中和Travel Rule反洗钱政策相关联,能帮你监控加密交易,在交易前预警,避免风险交易导致损失。

【国别】

  • 实体所属的国家

3.2 批量添加监控的地址信息

点击【导入数据格式示例】,根据模版填写需要批量上传的信息;

点击【批量导入】,进行上传。

3.3 报告导出

点击【设置与导出】,按照需求选择导出报告的时间维度,点击确定;

其中,导出的报告会在右侧呈现。

https://kyt.trustformer.ai/#/monitorscheduler