风险检测使用指南

1、网址

https://kyt.trustformer.ai/#/search

2、使用场景

• 检测链上的收款地址或者付款地址是否存在风险。

• 检测链上的交易及交易参与者是否存在风险。

3、功能说明

3.1 默认页面

a. 该产品名称及在左侧导航中的位置。

b. 搜索框。将被检测对象输入搜索框，点击右侧【Search】开始智能风险检测。目前支持对普通地址、合约地址、交易的风险检测。

c. 展示目前已支持风险检测的链和已解析的链上数据。

3.2 风险检测结果页面

3.2.1 搜索框

a. 搜索框。便捷用户更改被检测对象。

3.2.2 多链信息展示和切换

a.多链信息展示切换。点击链名称，可切换至对应链的风险检测结果。

3.2.3 基础信息展示

a.展示被检测对象类型。分为：地址、合约、交易。

b.展示被检测对象类型和详细哈希值。

c.展示被检测对象标签，点击【More>】可查看全部标签。标签包含：实体别名、实体类型、行为标签、关系标签等。

d.被检测对象类型为地址/合约的，展示余额。

1.切换余额计价单位。点击对应单位实现单位切换，支持：USD、BTC、ETH。

2.展示当前余额。点可查看余额中各代币对应的持有数量。

e.被检测对象类型为交易，展示交易的发送方和接收方信息。

1.展示交易发送方信息。当存在多个发送方时，出现【More>】按键，点击可查看全部发送方。

2.展示交易接收方信息。当存在多个接收方时，出现【More>】按键，点击可查看全部接收方。

3.2.4 详细信息

a.详细信息展示切换。点击文案，切换查看对应分类详情。

3.2.4.1 Trustformer洞察

有风险

a.被检测对象TCR评分。风险等级及对应分值区间如下：

信用良好 600＜Trustformer TCR 评分 ≤1000

低风险 500＜Trustformer TCR 评分 ≤600

中风险 400＜Trustformer TCR 评分 ≤500

高风险 200＜Trustformer TCR 评分 ≤400

严重风险 0＜Trustformer TCR 评分 ≤200

b.风险标签展示区。点击【More>】查看全部风险标签。风险标签包含：风险层级、风险类型、风险关系、风险地域等。

c.风险来源信息展示区，用于向用户说明被检测对象有风险的详细原因。

1.风险类别。支持43类风险检测。

2.风险层级。支持：直接风险、1~6层的间接风险。

3.风险溯源。支持：风险源头展示、风险金额及占比展示、风险传导交易路径展示。

4.查看全部风险来源。当被检测对象存在多个风险来源时，显示【More】，点击【More】查看全部风险来源。

5.风险归因。点击查看风险归因图谱，运用数据可视化图谱展示全部风险来源的风险传导路径。

d.行为概览，是对被检测对象在链上一些关键行为的说明和展示。

e.Trustformer洞察总结。概述风险监测结果。

信用良好

a.被检测对象TCR评分。因被调查对象高于600分，Trustformer洞察结果展示信用良好样式。

b.行为概览，是对被检测对象在链上一些关键行为的说明和展示。

c.洞察，展示已通过检测的风险类型。

3.2.4.2 历史交易

a.不同分类的历史交易展示切换。点击文案，切换查看对应分类的历史交易详情。

b.条件筛选区。输入对应筛选条件后，点击【Filter】仅展示符合条件的历史交易。点击【Reset】重置筛选条件，展示全部历史交易。

c.历史交易筛选结果展示区。点击任意蓝色字体可实现对其快速风险检测。

历史交易中Token一列可展示仿造的代币，代币名称前面的三角标志表示该代币为Fake Token，图中展示的即为被仿造的USDT代币。

3.2.4.3 图谱分析

a.查看最近交易数，点击下拉，选择图谱展示的交易条数上限。

b.图谱工具区，支持全屏、放大、缩小、复位还原、下载图片。

c.图例，用于说明图谱中不同样式节点或线所代表的含义。

d.图谱展示画布。

￮ 任意节点悬停，展示对应节点信息，包含：实体别名、地址、交易信息。

￮ 单击图谱中任意节点，可进行地址复制。

￮ 任意节点可拖动，自由排版。

e.一键前往资金追踪。

3.2.5 生成报告

a.点击后，将按照用户选择的条件，对检测对象在当前选中链的风险检测结果生成PDF格式报告。

1.选择生成报告的类型。用户依据报告使用场景，选择适合的报告类型。

2.选择报告中需要展示的历史交易时间范围。

3.选择报告中图谱部分需要展示的最近交易数上限。

4.点击【Confirm】提交生成报告请求，下载报告请前往【个人中心】-【导出下载】进行下载。