我的自定义监控-添加自动监控使用指南

1、网址

https://kyt.trustformer.ai/#/monitorscheduler

2、使用场景

• 支持单个或者批量添加需要监控的地址，Web端直观查看被监控地址的风险

• 支持按照天、月、季度的维度进行KYT风险的自动检测，并发送KYT风险报告，及时获取监控地址的风险状态

3、功能说明

3.1 单个添加监控的地址信息

点击【添加】，其中主网和钱包地址为必填项，名称、身份ID、国别选填，用来丰富地址信息，帮助用户更好地辨认监控的地址。

目前支持对Bitcoin、Ethereum、TRON、BNB Chain Mainnet、Polygon链上的地址添加自动监控。

字段解释

【名称】

• 地址对应的实体【人、组织、机构】名称信息

【身份ID】

• 地址对应的实体唯一识别信息，如身份证号、护照号，与在交易所等平台KYC认证保持一致；

• 身份ID在FATF的跨地区资产交易中和Travel Rule反洗钱政策相关联，能帮你监控加密交易，在交易前预警，避免风险交易导致损失。

【国别】

• 实体所属的国家

3.2 批量添加监控的地址信息

点击【导入数据格式示例】，根据模版填写需要批量上传的信息；

点击【批量导入】，进行上传。

3.3 报告导出

点击【设置与导出】，按照需求选择导出报告的时间维度，点击确定；

其中，导出的报告会在右侧呈现。