Trustformer洞察-风险标签、风险来源的解释说明

1、通过Trustformer系统可以查询到什么信息？

--Trustformer 地址搜索会输出两类信息：

地址：地址的TCR信用分值、风险类型、风险标签、风险来源、风险节点（层级）

交易：交易的TCR信用分值、风险类型、风险标签、风险来源、风险节点（层级）

--风险节点（层级）的解释：

风险节点（层级）的意思是查询地址或者交易与相关的风险地址的层级关系，可能是直接参与的交易对手，也可能是间接交易风险的关联方地址。如果是间接风险，则其是在间接风险交易的哪个节点，第几层。

2、Trustformer系统的风险标签可以说明什么？

--风险标签可判断查询地址或者交易所属的风险类型、直接\间接风险、其他相关标签。

Trustformer系统的风险类型共43种，包括美国政府披露的制裁名单、社区公链公布的风险名单、新闻媒体曝光的黑客盗窃名单等。

（1）涉及美国政治黑名单，SDN名单为主，也参考SEC、CFTC的监管政策 （下面图片为美国政治黑名单相关的风险地址查询）

（2）涉嫌黑客、盗窃、赌博、色情、非法交易、暗网交易、混币、儿童犯罪 （下面图片为混币相关的风险地址查询）

（3）涉嫌虚假金融活动、合约审计、赌博、诈骗等风险资金（下面图片为诈骗相关的风险地址查询）

--与社区治理被公链、合约制裁的钱包地址发生的交易（下面图片为TRON官方浏览器社区公链公布的风险地址查询）

--涉及金融监管

--判断转入资金的交易是否安全

--判断转入资金的交易是否符合监管合规要求

--判断是否有Sanction风险

--判断是否有AML

--判断是否有CFT风险

3、Trustformer系统的风险来源包含哪些要素？

--风险类别

截止2023年7月底，Trustformer系统共有43种风险类别（包括盗窃、赌博、色情、非法交易、暗网交易、混币、虐待儿童等）

--风险层级

直接

间接（截止2022年11月底，Trustformer系统共解析至间接5层）

--风险溯源

可溯源至风险的源地址