资金追踪使用指南

1. 网址

https://kyt.trustformer.ai/?#/fundstracking

2. 使用场景

2.1 个人，调查地址被污染的详细交易路径。

2.2 调查员，分析安全事件中的赃款被转移方法，追踪详细交易路径，筛查关键可取证实体。

2.3 监管机构，追查洗钱（ML）路径，恐怖融资（TF）来源去向。

3. 功能说明

3.1 顶部搜索框

A. 展示目前支持资金追踪的链。

B. 搜索框。将被追踪对象输入搜索框，点击右侧【Track】开始资金追踪。目前支持以普通地址、合约地址、交易作为起点的追踪。

3.2 图谱工具区

支持全屏、放大、缩小、复位还原、下载图片。

3.3 图例

用于说明图谱中不同样式节点或线所代表的含义。

3.4 资金追踪工作区

3.4.1 Bitcoin

A. 地址节点，点击任意地址节点，唤起右侧地址详情展示区。任意节点可拖动，自由排版。

B. BTC交易节点，点击任意交易节点，唤起右侧交易详情展示区。任意节点可拖动，自由排版。

C. 交易关系线。线上文案表示该地址发送/接收的BTC数量。

D. 设置追踪资金来源条件功能图标。当点击/悬停地址节点时出现，点击【追踪资金来源】唤起右侧设置追踪条件工作区。

E. 设置追踪资金去向条件功能图标。当点击/悬停地址节点时出现，点击【追踪资金去向】唤起右侧设置追踪条件工作区。

F. 更多地址，每点击一次新增展示5个参与交易的地址节点。右侧数字代表未展开的地址数。

3.4.2 非Bitcoin

A. 地址节点，点击任意节点，唤起右侧地址详情展示区。任意节点可拖动，自由排版。

B. 设置追踪条件功能入口图标。当点击/悬停地址节点时出现，点击【指定条件追踪】唤起右侧设置追踪条件工作区。

C. 交易关系线。线上文案表示两个地址间符合条件的交易笔数。点击任意线，唤起右侧交易详情展示区。

3.5 详情展示区

3.5.1 地址详情

Bitcoin

A. 地址所属链。

B. 地址类型，支持：地址、合约、交易所、黑名单。

C. 该地址归属的Bitcoin钱包，点击查看钱包详情。

1. 点击返回上一页。

2. BTC钱包名称及钱包说明。

3. 钱包包含地址数及地址详情。

D. 实体名称。

E. 地址画像标签。支持：风险标签、行为标签、关系标签等。

F. 展示被选中地址当前追踪条件。点击【资金去向】/【资金来源】切换展示对应追踪条件。

非Bitcoin

A. 地址所属链。多个图标表示该地址为多链地址。

B. 地址类型，支持：地址、合约、交易所、黑名单。

C. 实体名称。

D. 地址画像标签。支持：风险标签、行为标签、关系标签等。

E. 展示被选中地址当前追踪条件。点击【资金去向】/【资金来源】切换展示对应追踪条件。

3.5.2 设置追踪条件

Bitcoin

A. 标题。追踪资金去向/追踪资金来源

B. 时间范围，设置追踪交易时间范围。

C. 交易代币，设置追踪的代币种类。空值代表所有代币。

D. 交易代币数量，设置追踪的代币交易数量区间。区间包含等于最小值/最大值，空值代表无限制。

E. 对手类别，设置追踪交易对手类型。支持：地址、合约、交易所、黑名单。

F. 重置，点击【重置】追踪条件恢复为默认值。

G. 追踪，点击【追踪】后，左侧图谱展示符合条件的追踪结果。

非Bitcoin

A. 【资金去向】/【资金来源】条件设置功能切换

B. 时间范围，设置追踪交易时间范围。

C. 交易代币，设置追踪的代币种类。空值代表所有代币。

D. 交易代币数量，设置追踪的代币交易数量区间。区间包含等于最小值/最大值，空值代表无限制。

E. 对手类别，设置追踪交易对手类型。支持：地址、合约、交易所、黑名单。

F. 重置，点击【重置】追踪条件恢复为默认值。

G. 追踪，点击【追踪】后，左侧图谱展示符合条件的追踪结果。

3.5.3 交易详情

Bitcoin

A. 展开/收起详情展示区。

B. 展示交易的基础信息。

C. 参与交易的地址信息。支持滚动查看更多参与地址信息。

非Bitcoin

A. 参与交易的地址信息。箭头方向代表资金流向。

B. 展示地址实体别名。

C. 交易筛选功能入口。当两个地址间交易数量过多时，可通过筛选精确查找目标交易。

1. 点击返回上一页。

2. 代币筛选，点击下拉框可以看到该组交易种包含的代币种类，单选。

3. 交易数量范围筛选，区间包含等于最小值/最大值，空值代表无限制。

4. 交易时间范围筛选，区间包含等于起始时间/结束时间，空值代表无限制。

D. 符合条件的全部交易明细。支持滚动查看更多交易信息。